长虹华意压缩机股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告
（上接B5版）
经核查，公司编制的2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况，2022年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形换汇行情。公司审议《2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
六、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员的2022年度薪酬是根据所担任的职务按照《公司高级管理人员薪酬管理制度》、2022年实际绩效指标的考核情况及2021年度业绩激励基金分配实施方案确定的换汇行情。薪酬审批与执行程序合法、合规，有利害关系的董事在审议本议案时回避表决,决策程序符合相关法律法规的规定。我们对《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于计提 2022年度信用及资产减值损失的独立意见
经审核，公司对《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定换汇行情。本次信用及资产减值损失计提符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们对《关于计提 2022年度信用及资产减值损失的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于2022年证券投资情况的专项说明独立意见
公司2022年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务换汇行情。公司证券投资严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《董事会向经理层授权管理制度》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率，符合公司与全体股东的利益。
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九、关于计提2022年度业绩激励基金的独立意见
经审核，公司2022年度已满足业绩激励基金的获授条件，本次计提的2022年度业绩激励基金2,627.51万元符合《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》的相关规定换汇行情。本次业绩激励基金的计提方案有利于进一步调动公司经理层等工作的积极性和创造性，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及其全体股东的长期利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,公司2022年度业绩激励基金计提方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于核销部分应收款项的独立意见
公司本次核销应收款项，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况换汇行情。本次核销的应收款项不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次核销应收款项的事项。
十一、关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的独立意见
公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的换汇行情。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。我们对《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十二、关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见
根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响换汇行情。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们对《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十三、关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展换汇行情。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。根据公司相关管理制度，公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，以确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告，内控程序健全。我们对《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十四、关于聘任首席合规官的独立意见
本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任首席合规官的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定换汇行情。史强先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合拟担任职务的任职要求。我们对《关于聘任首席合规官的议案》表示同意。
十五、关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的独立意见
本次公司为加西贝拉墨西哥有限责任公司（以下简称“加西贝拉墨西哥”）提供工业厂房租赁履约担保,有利于确保加西贝拉墨西哥海外制造基地项目轻资产运行，快速投入生产，达成预期产能换汇行情。设立加西贝拉墨西哥系公司拓展海外市场特别是美洲市场的重要举措之一，考虑到其新设，目前暂无收入来源，为促使其顺利租用当地厂房并早日开展具体生产经营业务，满足出租方提出的作为签署租赁协议之必要条件之一，公司为加西贝拉墨西哥在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的。加西贝拉墨西哥是公司下属控股子公司，被担保人的董事及主要经营管理人员由加西贝拉推荐,公司能及时了解其经营和财务状况，并且加西贝拉为该担保事项提供了担保,加西贝拉系公司控股子公司，其资产质量和经营状况均较好，有较强的履约能力。因此，担保风险可控。该议案表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们对《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》表示同意。
独立董事签名：
李余利 任世驰 林嵩
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议换汇行情。现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案
根据信永中和会计师事务所审计的结果，公司2022年度合并报表实现归属母公司所有者净利润262,750,915.73元，合并报表累计未分配利润余额为1,224,897,373.10元，母公司报表2022年度实现净利润111,020,679.23元（含加西贝拉分红5,378万元），按规定提取盈余公积后截至2022年末母公司累计未分配利润为375,675,220.61元换汇行情。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条的要求，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据换汇行情。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”结合《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定以及公司后续发展的资金需求与征求股东意见的情况，2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本695,995,979股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配139,199,195.80元。剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司2022年度实现的可供分配利润的139.31%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的52.98%。2022年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整换汇行情。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段和战略规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报换汇行情。本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》换汇行情。
2、监事会审议情况
公司第九届监事会第四次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》换汇行情。
3、《关于2022年度利润分配预案的议案》将提交2022年度股东大会审议批准后方可实施换汇行情。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形换汇行情。对《关于2022年度利润分配预案的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形换汇行情。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险换汇行情。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-017
长虹华意压缩机股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为2023年财务报告
审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
2023年3月28日换汇行情，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、关于续聘会计师事务所的情况概述
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续15年为公司提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉换汇行情。在为公司提供审计服务以来，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内控审计工作。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史换汇行情。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
注册资本：3,600万元换汇行情。
首席合伙人：谭小青先生
业务资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质换汇行情。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍换汇行情。
人员信息：
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人换汇行情。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
业务信息：
2021年度，业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元换汇行情。
2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等换汇行情。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括广日股份、海容冷链、迪贝电气、华菱精工、铂力特、冰山冷热、海联金汇、冰山B等公司换汇行情。
信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络换汇行情。
2、投资者保护能力：
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元换汇行情。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况换汇行情。
3、诚信记录：
近三年，信永中和会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次换汇行情。
近三年，30名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施23次和自律监管措施5次换汇行情。
（二）项目信息
1.基本信息：
拟签字项目合伙人：陈芳芳女士换汇行情，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家
拟担任独立复核合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家换汇行情。
拟签字注册会计师：夏翠琼女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家换汇行情。
2、诚信记录：
项目合伙人陈芳芳女士、签字注册会计师夏翠琼女士、项目质量控制复核人胡佳青先生，近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况换汇行情。
3、独立性：
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形换汇行情。
项目合伙人陈芳芳女士、项目质量控制复核人胡佳青先生、签字注册会计师夏翠琼女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力换汇行情。
4、审计收费：
5、2022年，信永中和为公司提供审计服务的审计费用为98万元（其中年度财务报告审计费80万元，年度内部控制审计费18万元），该审计费用是根据市场行情及结合公司实际情况合理确定的，较上一期审计收费未有变化换汇行情。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
审计委员会按照《审计委员会年报工作程序》与信永中和会计师事务所就公司2022年财务会计报表的审计工作进行了充分的沟通，董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作，出具公司2022年度财务报告的审计报告；在执行公司2022年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项审计工作换汇行情。
审计委员会查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议换汇行情。
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第九届董事会第四次会议审议换汇行情。
公司独立董事就拟续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，根据其审计公司2022年度财务报告及内部控制的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力，能尽职提供审计服务，及时沟通审计中的情况，续聘信永中和会计师事务所为公司2023年审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、良好诚信状况，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意推荐信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构换汇行情。
3、董事会、监事会对议案审议和表决情况
经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》换汇行情。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票换汇行情。
经公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》换汇行情。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票换汇行情。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效换汇行情。
四、其换汇行情他
授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定2023年度审计费用换汇行情。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议审议有关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
5、第九届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；
6、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-018
长虹华意压缩机股份有限公司
关于计提2022年度信用及
资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失换汇行情。
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
公司及下属子公司截至2022年12月31日可能发生减值迹象的资产包括应收款项、合同资产、存货及固定资产等长期资产换汇行情。经全面清查和分析后，拟计提相应的信用及资产减值损失合计9,344.97万元，具体明细如下：
单位：万元
注：本次计提信用及资产减值损失计入的报告期为2022年1月1日至2022年12月31日换汇行情。
二、本次计提信用及资产减值损失的依据、数额和原因说明
公司于2022年末对有关应收款项、合同资产、存货和固定资产等长期资产进行清查，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备换汇行情。
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础换汇行情，根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，分类评估应收款项预期信用损失并计入当期损益：
①基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其换汇行情他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）；
②基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失换汇行情。
根据以上标准，公司对截至2022年12月31日的金融工具进行了全面的清查和减值测试换汇行情。2022年度公司应收款项坏账准备计提、转回情况如下：
单位：万元
本期应收款项计提信用减值损失5,435.89万元，其中应收票据计提坏账损失247.36万元，应收账款计提坏账损失5,242.08万元，其他应收款转回坏账损失金额53.55万元换汇行情。
（二）合同资产减值损失
根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2022年12月31日的合同资产进行了全面的清查和减值测试换汇行情。本期合同资产计提资产减值损失43.61万元。
（三）存货跌价损失
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定换汇行情。
根据以上标准，公司对截至2022年12月31日存货进行全面的清查和减值测试，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试换汇行情。2022年度公司存货跌价准备计提、转回及转销情况如下：
单位：万元
本期计提存货跌价准备1,621.31万元计入本期损益换汇行情。其中，原材料转回跌价损失221.39万元，在产品计提跌价损失160.35万元，库存商品计提跌价损失803.33万元，委托加工物资计提跌价损失1.02万元，寄售或发出商品计提跌价损失878.00万元。另转销不影响本期损益的跌价准备3,269.24万元。
（四）固定资产等长期资产减值损失
公司存在减值迹象的固定资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益换汇行情。
根据以上标准，公司对截至2022年12月31日的固定资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，公司部分生产、检测设备、无形资产等存在减值迹象，计提减值损失2,244.16万元换汇行情。其中，固定资产减值损失1,723.80万元，无形资产减值损失520.36万元。主要系①冰压业务工艺改进、技术升级造成的专用设备减值损失；②并购浙江威乐时评估增值的专利权，因市场变化及技术迭代升级淘汰等，已不适应公司当前及未来发展需要，基于谨慎性原则及分析测算，本公司对上述无形资产进行全额计提资产减值处理。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次信用及资产减值损失的计提将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润6,695.05万元,占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为25.48%，已在公司2022年度经审计的财务报告中反应换汇行情。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次计提信用及资产减值损失事项尚需提交公司2022年度股东大会审议换汇行情。
三、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次信用及资产减值损失遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允的反映了截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果换汇行情。
四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次信用及资产减值损失计提遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况换汇行情。本次信用及资产减值损失后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本事项。
五、独立董事关于本次计提信用及资产减值损失的独立意见
经审核，公司对《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定换汇行情。本次信用及资产减值损失计提符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们对该议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
监事会认为：《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的审批程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定换汇行情。公司坚持稳健的会计原则，此次计提信用及资产减值损失依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
4、第九届董事会审计委员会2023年第三次会议决议换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-020
长虹华意压缩机股份有限公司关于
计提2022年度业绩激励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称“《激励方案》”）及2022年度经审计的财务报告、经营情况，公司2022年度已满足业绩激励基金的获授条件换汇行情。公司于2023年3月28日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》，有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避表决，同意公司按照《激励方案》的规定计提激励基金2,627.51万元，并同意提交2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司业绩激励方案的决策程序
1、2022年1月28日公司召开了第九届董事会2022年第一次临时会议，以同意5票，反对0票,弃权0票、回避4票，审议通过了《激励方案》换汇行情。该方案也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会在审议此项议案时，该方案的受益人审议该议案回避表决。
2、2022年2月16日公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《激励方案》，具体表决情况如下：同意225,233,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.0083％；反对2,255,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.9917％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％换汇行情。
以上详细情况公司已于2022年1月29日和2月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（号）进行了披露换汇行情。
二、年度业绩激励基金的计提条件
根据公司《激励方案》中“第三章业绩激励基金的授予和计提” 第六条规定：激励考核年度公司经营指标同时达到以下条件的换汇行情，可计提年度激励基金：
1、以2020年度归属于上市公司股东的净利润为基数换汇行情，至考核年度净利润累计年复合增长率不低于（含）12%；
2、完成公司董事会关注的其换汇行情他重要工作；
3、负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”换汇行情。
三、公司2022年度实际完成情况和计提金额
1、经营指标达标情况
对照前述《激励方案》规定的计提年度激励基金的条件换汇行情，公司2022年实际完成情况如下：
（1）经董事会审核，根据公司经信永中和会计师事务所审计的2022年度财务报告，公司2022年度经审计的已预提当年度业绩激励基金的归属于上市公司股东的净利润为26,275.09万元，同比增长41.70%，以2020年度归属于上市公司股东的净利润为基数累计年复合增长率50.48％，超过累计年复合增长率12%换汇行情。
（2）经董事会审核，董事会高度肯定公司2022年度经营成果，经营业绩持续向好，未出现重大否决事项换汇行情。
（3）经董事会审核，公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告换汇行情。
综上所述，董事会认为，鉴于公司2022年度业绩情况已满足了《激励方案》规定的授予条件，公司2022年度业绩激励基金的计提条件已经成就换汇行情。
2、年度业绩激励基金的计提额度
根据《激励方案》的第七条规定：“达到上述条件后，按公司净利润的10%提取激励基金，且提取激励基金后的净利润仍不低于激励考核目标换汇行情。”根据2022年度经审计已预提当年度业绩激励基金的归属于上市公司股东的净利润为26,275.09万元计算，且超过激励考核目标，公司计提2022年激励基金2,627.51万元。
四、本次计提年度业绩激励基金对公司财务状况和经营成果的影响
根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，公司计提的2022年度业绩激励基金2,627.51万元在2022年税前费用中列支，已在公司2022年度经审计的财务报告中反映换汇行情。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2022年度已满足业绩激励基金的获授条件，本次计提的2022年度业绩激励基金2,627.51万元符合《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》的相关规定换汇行情。本次业绩激励基金的计提方案有利于进一步调动公司经理层等工作的积极性和创造性，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及其全体股东的长期利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,公司2022年度业绩激励基金计提方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
对计提2022年度业绩激励基金事项进行审查后换汇行情，监事会认为：
1、根据公司第九届董事会2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》及2022年度经审计的财务报告、经营情况，公司2022年度已满足业绩激励基金的获授条件，同意公司2022年计提2,627.51万元激励基金换汇行情。同时，根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，公司计提的2022年度业绩激励基金2,627.51万元在2022年税前费用中列支，已在公司2022年度经审计的财务报告中反映。
2、本次《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》已经公司第九届董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事也发表了同意的独立意见，监事会同意提交公司股东大会审议，监事会将会持续监督换汇行情。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-021
长虹华意压缩机股份有限公司
关于预计2023年度公司及子公司
开展远期外汇资金交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
重要内容提示：
1、投资种类：公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等业务换汇行情。
2、投资金额：交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度换汇行情。
3、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等换汇行情。敬请投资者注意投资风险。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，交易额不超过9亿欧元（其他外汇全部折算为欧元）换汇行情。该事项尚需提交股东大会审议。现将公司拟开展远期外汇交易业务基本情况公告如下：
一、拟开展的外汇资金交易业务情况概述
1、原因和目的
鉴于公司出口业务收入比重超过总收入的38%，出口业务主要以欧元、美元、港币等作为结算货币，当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响换汇行情。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与银行开展远期外汇资金交易业务。
公司从事外汇资金交易业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营、锁定成本、稳健经营，保障公司经营目标的实现换汇行情。
2．交易金额
交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度换汇行情。
3、交易方式
公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等换汇行情。
4．交易期限
自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月换汇行情。
5．资金来源
公司及子公司此次开展的远期外汇资金交易业务资金来源为自有资金换汇行情。
6.其换汇行情他
董事会授权公司及子公司经理层在额度范围内负责远期外汇资金交易业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件换汇行情。
二、审议程序
（1）公司于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》换汇行情。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票换汇行情。
独立董事对该议案发表了独立意见换汇行情。
（2）公司于2023年3月28日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》换汇行情。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票换汇行情。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议换汇行情。
三、风险分析及风险措施
1、公司层面的风险
由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，由此带来一定的汇兑损失换汇行情。
公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效控制和防范了风险换汇行情。
2、市场风险
在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，若合约中约定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失换汇行情。
公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润，虽然存在一定的机会损失，但适时操作单边远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平换汇行情。
3、流动性风险
公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的要求换汇行情。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
4、银行违约风险
如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险换汇行情。
公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国工商银行、中国银行、交通银行及部分规模较大的外资银行等大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的可能性非常低换汇行情。
四、管理制度
为加强对远期外汇资金交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》换汇行情。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的远期外汇资金交易业务进行相应的核算和列报换汇行情。
六、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响换汇行情。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。对《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务是围绕公司日常经营业务进行的，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，能够降低汇率波动对公司利润产生的影响，具有一定的必要性换汇行情。因此，同意公司开展远期外汇交易业务，年度交易总额为不超过9亿欧元（其他外币全部折算为欧元），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-022
长虹华意压缩机股份有限公司
关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年期）的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，不涉及高风险投资品种换汇行情。
2、投资金额：期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过12亿元人民币换汇行情。
3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响换汇行情。敬请广大投资者注意投资风险。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金部分投资安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年期）的理财产品，每日动态余额不超过12亿元人民币（该额度可滚动使用），并同意提交公司2022年度股东大会审议批准换汇行情。现将具体情况公告如下：
一、理财产品投资的概述
1、理财产品投资的目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报换汇行情。
2、理财产品投资的额度
本次拟安排的理财产品投资期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过12亿元人民币换汇行情。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。
3、理财产品的投资方式
为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，参照《董事会向经理层授权制度》，对于投资国债逆回购、结构性存款等具有保本承诺的理财产品授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买无保本承诺的低风险理财产品需经公司董事长批准后确定换汇行情。
公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年期）的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，不涉及高风险投资品种换汇行情。
上述投资产品不得用于质押等其他用途换汇行情。
4、投资期限
自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月换汇行情。
5、理财产品投资的资金来源
公司用于投资理财产品的资金均为公司自有资金换汇行情。
二、审议程序
（1）公司于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》换汇行情。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票换汇行情。
独立董事对该议案发表了独立意见换汇行情。
（2）公司于2023年3月28日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》换汇行情。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票换汇行情。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议换汇行情。
三、理财产品投资的风险与控制
1、理财产品投资的风险
（1）公司选择安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年期）的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响换汇行情。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期换汇行情。
（3）理财产品投资的相关业务人员的操作风险换汇行情。
2、理财产品投资的风险控制
（1）为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，参照《董事会向经理层授权制度》，投资国债逆回购、结构性存款等具有保本承诺的理财产品，授权公司或子公司财务负责人确定；对于购买其他非保本型的低风险理财产品公司董事长批准后确定换汇行情。
（2）公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展换汇行情，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督换汇行情，定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查换汇行情，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、理财产品投资对公司的影响
1、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报换汇行情。
2、以闲置资金进行理财产品投资，根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，合理进行产品组合，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益换汇行情。
3、公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求进行会计核算及列报换汇行情。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展换汇行情。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。根据公司相关管理制度，公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，以确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告，内控程序健全。对《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报换汇行情。同意公司及子公司投资理财产品的每日动态余额总计不超过12亿元人民币（该额度可以滚动使用），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-023
长虹华意压缩机股份有限公司
关于聘任首席合规官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
为进一步加强长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，切实防范风险，公司于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》换汇行情。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，同意聘任史强先生担任公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
史强先生简历及任职资格情况如下：
史强，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，东南大学水声电子工程专业本科毕业，工程师换汇行情。历任四川长虹办公室秘书、品质管理处处长、物资本部处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、副部长，资产管理部部长、董事会办公室主任；长虹新能源公司董事、长虹电源公司董事、长虹美菱董事。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、董事会秘书，加西贝拉董事，格兰博董事，越南格兰博董事，华铸机械董事，科龙模具董事，容声塑胶董事等职务。
史强先生与公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系换汇行情。截至本公告日，史强先生持有本公司股票97,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，史强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，同意公司聘任史强先生为公司首席合规官，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹华意压缩机股份有限公司独立董事关于聘任首席合规官的独立意见》换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-024
长虹华意压缩机股份有限公司
关于为境外子公司提供工业厂房租赁
履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）已在墨西哥设立子公司加西贝拉墨西哥有限责任公司（以下简称“加西贝拉墨西哥”），为确保加西贝拉墨西哥制造基地的顺利建设，加西贝拉墨西哥拟与 Davisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.（以下简称“出租方”）签订厂房租赁协议换汇行情。租赁协议签署后，公司拟与出租方签订担保协议，为加西贝拉墨西哥提供租赁履约担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）与子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）共同在墨西哥投资设立子公司加西贝拉墨西哥换汇行情。为确保加西贝拉墨西哥海外制造基地项目轻资产运行，加西贝拉墨西哥拟在当地租赁厂房，与出租方签订厂房租赁协议，租期为10 年。出租方提出须由公司作为担保方，主要认为公司是公众公司，方便其了解公司的资产和经营情况。根据出租方要求及加西贝拉墨西哥业务需求，公司拟与出租方签订担保协议，为上述租赁合同提供连带责任担保。
公司于2023年3月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》，同意为上述租赁合同提供连带责任担保，担保额度为1,072万美元（美元按2023年2月28日汇率6.9519折算人民币约7,452万元），担保额度的有效期与租赁合同期限一致换汇行情。本次增加1,072万美元担保额度后，2023年公司对加西贝拉墨西哥提供担保额度累计为1,072万美元。
二、公司预计担保与实际担保的情况
公司2022年第五次临时股东大会审议批准了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，预计2023年担保额度为人民币98,124万元（其中人民币76,000万元，欧元3,000万元，欧元按2023年2月28日汇率7.3747折算人民币22,124万元），占本公司2022年度经审计净资产的27.30%换汇行情。
本次增加1,072万美元担保额度后，本公司及控股子公司的担保额度约为105,576万元，占公司最近一期经审计净资产的29.38%换汇行情。具体如下：
三、被担保人基本情况
公司名称：加西贝拉墨西哥有限责任公司（JIAXIPERA MéXICO,S.DE R.L.DE C.V.）
注册地址：墨西哥萨尔蒂约市（Saltillo, State of Coahuila de Zaragoza）
法定代表人：张勤建
注册资本：19,377.3万墨西哥比索
经营范围：各类压缩机、金属零件和电机的设计、制造、采购、销售及进出口等换汇行情。
加西贝拉墨西哥为新设公司，目前已完成注册登记手续，尚未投资建设，暂无相关主要财务指标换汇行情。
与本公司关系：公司控股子公司加西贝拉持有其99%的股权，公司全资子公司华意巴塞罗那持有其1%的股权换汇行情。
该公司产权关系如下图：
四、担保协议的主要内容
公司拟为加西贝拉墨西哥履行租赁协议项下的义务提供担保换汇行情，与出租方签订担保协议，具体如下：
担保人：长虹华意压缩机股份有限公司
被担保人：加西贝拉墨西哥有限责任公司（JIAXIPERA MéXICO,S.DE R.L.DE C.V.）
担保期限：本担保为持续担保换汇行情，适用于并涵盖初始租赁期限及延期租赁
担保人责任：当承租方没有履行租赁协议项下的义务时，由担保人在担保范围内单独或协同承租方履行义务换汇行情。如果担保人未能按照担保书的规定向出租人支付到期应付的任何款项，则该笔款项应自任何此类款项拖欠之日起计息，直至全额支付之日止，利率为《华尔街日报》公布的最优惠利率加300个基点。
担保金额：累计不超过1,072万美元换汇行情。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
设立加西贝拉墨西哥系公司拓展海外市场特别是美洲市场的重要举措之一，考虑到其新设，目前暂无收入来源，为促使其顺利租用当地厂房并早日开展具体生产经营业务，满足出租方提出的作为签署租赁协议之必要条件之一，公司为加西贝拉墨西哥在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的换汇行情。
2、担保风险
加西贝拉墨西哥是公司下属控股子公司，被担保人的董事及主要经营管理人员由加西贝拉推荐,公司能及时了解其经营和财务状况，有效地控制可能出现的担保风险换汇行情。同时，加西贝拉为该担保事项提供了担保,加西贝拉系本公司控股子公司，其资产质量和经营状况均较好，有较强的履约能力，公司可在履行担保义务后向其追偿相关损失，从而有效降低担保风险。
3、其换汇行情他股东担保情况
公司控股子公司加西贝拉持有加西贝拉墨西哥99%的股权，为此次担保事项向公司提供担保换汇行情。
4、反担保情况说明
加西贝拉墨西哥未提供反担保换汇行情。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的担保额度105,576万元（其中人民币76,000万元，欧元3,000万元，美元1,072万元换汇行情。欧元按2023年2月28日汇率7.3747折算人民币22,124万元，美元按2023年2月28日汇率6.9519折算人民币7,452万元），占公司2022年度经审计净资产的29.38%。
截至2023年2月28日，公司审批的担保额度为98,124万元（其中人民币76,000万元，欧元3,000万元，欧元按2023年2月28日汇率7.3747折算人民币22,124万元），占本公司2022年度经审计净资产的27.30%换汇行情。
截至2023年2月28日担保余额50,000万元（其中人民币35,250万元，欧元1,934万元按2023年2月28日汇率7.3747折算人民币14,263万元；美元70万按2023年2月28日汇率6.9519折算人民币487万元），占最近一期经审计净资产的13.91%，其中：本公司为华意巴塞罗那担保余额1,934万欧元、70万美元，为长虹格兰博科技股份有限公司担保余额为15,000万元，为湖南格兰博智能科技有限责任公司担保余额为8,100万元换汇行情。本公司控股子公司加西贝拉为其子公司浙江威乐新能源压缩机有限公司担保余额为11,650万元，为其子公司浙江加西贝拉科技服务股份有限公司担保余额500万元。
上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保与涉诉担保换汇行情。
七、其换汇行情他相关说明
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准换汇行情。
2、本次担保额度的有效期与租赁合同期限一致换汇行情。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见换汇行情。
特此公告换汇行情。
长虹华意压缩机股份有限公司
董事会
2023年3月30日
本版导读
长虹华意压缩机股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告 2023-03-30
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