新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

Connor 火币网官网 2022-11-25 163 0

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任币网站。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2022年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年11月24日以通讯方式召开币网站。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》币网站。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）”币网站。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票币网站。

特此公告币网站。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十五日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号： 2022-043

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信

提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）币网站。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司克拉玛依汇嘉担保金额不超过人民币1,000万元；截至本次担保前，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,000万元币网站。

● 本次担保无反担保币网站。

展开全文

● 公司无逾期对外担保情况币网站。

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准币网站。公司拟为克玛拉依汇嘉上述综合授信提供保证担保，担保金额不超过人民币1,000万元。

（二）公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式一致同意该议案币网站。该议案无需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路218号

经营范围：一般项目：鲜肉零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；文具用品零售；五金产品零售；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；物业管理；第二类医疗器械销售币网站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售；酒类经营；餐饮服务；烟草制品零售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准币网站。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资子公司向银行申请的综合授信提供的保证担保，公司作为克拉玛依汇嘉的控股股东对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及全体股东利益币网站。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力币网站。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.13%，无其他对外担保，亦无逾期担保情况币网站。

特此公告币网站。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司