长城汽车股份有限公司

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2022-159

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币乎网。

2022年10月28日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第五十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议通知已以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定币乎网。

会议审议决议如下：

一、 审议通过《关于更新本公司回购H股一般性授权的议案》

本公司于2022年4月25日召开2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东会议及2022年第一次A股类别股东会议审议通过了《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》，根据该议案本公司获授权可在有关期间回购本公司H股总面值不得超过本公司年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会日期已发行H股数目的10%（相当于309,954,000股H股股份）币乎网。

截至2022年10月25日币乎网，公司已回购共计251,081,500股H股股份，占公司在有关期间可回购H股总数的81.01%，鉴于公司目前回购程度，为维持公司必要时在市场上回购H股的灵活性，授权本公司董事会：

(a) 撤销本公司股东于2022年4月25日举行的2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东会议及2022年第一次A股类别股东会议上批准向董事会所授出之回购本公司已发行股本中的H股之一般授权（以未获行使者为限，惟不损害于通过本决议案前有关一般授权的任何有效行使）币乎网。

(b) 在下文(c)及(d)段之规限下币乎网，批准董事会于有关期间按照中国主管证券事务的政府或监管机关、香港联交所、上交所或任何其他政府或监管机关之所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力回购本公司已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币1元之H股股票及在上交所上市的每股面值人民币1元之A股股票；

(c) 根据上文(b)段之批准本公司获授权可在有关期间回购本公司H股总面值不得 超过本决议案获通过及相关决议案于本公司类别股东会议获通过当日本公司已发行H股数目的10%；

(d) 上文(b)段之批准须待达成下列条件后币乎网，方可作实：

(i) 本公司定于2022年11月17日（星期四）（或适用的押后日期）举行的本公

司H股股东类别股东会议及2022年11月17日（星期四）（或适用的押后日 期）举行的A股股东类别股东会议通过一项与本段所载决议案条款（本第(d)（i分段除外）相同的特别决议案；

(ii) 根据中国法律、法规及规定币乎网，取得全部有权监管机关（若适用）的批准； 及

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(iii) 根据公司章程第29条规定通知债权人币乎网。

(e) 待中国所有相关政府部门批准本公司回购相关股份及上述条件达成后币乎网，授权董事会进行以下事宜：

(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；

(ii) 通知债权人并进行公告；

(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

(iv) 根据监管机构和上市地证券交易所的要求币乎网，履行相关的批准、备案程序；

(v) 根据相关法律、法规及规例币乎网，执行、进行、签署及采取所有彼等认为与

上文(b)段拟进行的股份回购有关并使其生效的合适、必要或适当的文 件、行动、事情及步骤；

(vi) 办理回购股份的注销程序（如需）币乎网，减少注册资本，对本公司公司章程作出其认为适当的修订，反映本公司的新资本架构，并履行有关法定的登记及备案手续；及

(vii) 签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜币乎网。

(f) 在本决议案中：

「A股股东类别股东会议」指A股股东类别股东会议；

「董事会」指本公司董事会；

「H股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元币乎网，可以港元认购及买卖的境 外上市外资股；

「H股股东类别股东会议」指H股股东类别股东会议；

「香港联交所」指香港联合交易所有限公司；及

「有关期间」指通过本特别决议案当日起至下列最早时间止的期间：

(i) 本决议案通过后的本公司下届年度股东大会结束时；

(ii) 临时股东大会通过本决议案币乎网，以及H股股东类别股东会议及A股股东类别股东会议通过相关决议案后满十二个月时；或

(iii) 股东于股东大会以特别决议案、或股东于本公司H股股东类别股东会议A股股东类别股东会议以特别决议案撤回或更改本特别决议案所给予授权当日币乎网。

对董事会办理H股股份回购股份事宜的具体授权：授权公司任一名董事代表董事会根据公司需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情况下，在相关授权期间适时决定回购不得超过本决议案获通过当日本公司已发行H股数目的10%事项（包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署办理其他与回购股份相关的文件及事宜）币乎网。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过币乎网。

本项议案尚需提请公司股东大会及类别股东大会审议批准币乎网。

二、 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会、2022年第二次H股类别股东会议、2022年第二次A股类别股东会议的议案》

(一) 2022年第三次临时股东大会拟审议的议案

特别决议案

审议《关于更新本公司回购H股一般性授权的议案》；

（二）2022年第二次H股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

审议《关于更新本公司回购H股一般性授权的议案》；

（三）2022年第二次A股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

审议《关于更新本公司回购H股一般性授权的议案》；

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过币乎网。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2022-160

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司关于召开2022年第三次

临时股东大会、2022年第二次H股类别股东会议及2022年第二次A股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币乎网。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会、2022年第二次H股类别股东会议、2022年第二次A股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月17日14点00分

召开地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间币乎网。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月17日

至2022年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00币乎网。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行币乎网。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2022年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过币乎网。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：）。

2、 特别决议议案：关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2022年第二次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过币乎网。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：）。

2、特别决议议案：关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）2022年第二次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过币乎网。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：）。

2、特别决议议案：关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票币乎网。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和币乎网。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加币乎网。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准币乎网。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准币乎网。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交币乎网。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决币乎网。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2022年10月28日于香港联合交易所有限公司（网址：股股东类别股东大会通告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员币乎网。

(三) 公司聘请的律师币乎网。

(四) 其币乎网他人员

五、 会议登记方法

（一） A股股东

1、出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次2022年第三次临时股东大会及2022年第二次A股类别股东会议的A股股东，应于2022年11月11日（周五）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司币乎网。

2、出席登记

有权现场出席本次2022年第三次临时股东大会及2022年第二次A股类别股东会议的A股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续币乎网。

3、受托行使表决权登记和表决时需提交文件的要求

（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东币乎网。

（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署币乎网。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（3）A股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司币乎网。

（二）H股股东

详情请参见公司2022年10月28日于香港联合交易所有限公司（网址：股股东类别股东大会通告币乎网。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次2022年第三次临时股东大会、2022年第二次H股类别股东会议及2022年第二次A股类别股东会议的现场登记时间为 2022年11月17日（星期四）下午13:00-13:50，13:50以后将不再办理出席现场会议的股东登记币乎网。

（四）现场会议出席登记地点

河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室币乎网。

六、 其币乎网他事项

1、本公司联系方式

联系地址：河北省保定市朝阳南大街2266号（邮编071000）

长城汽车股份有限公司证券投资部

联 系 人：姜丽、郝硕

联系电话：（86-312）2197812、2197813

联系传真：（86-312）2197812

邮箱：gfzbk@gwm.cn

2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理币乎网。

特此公告币乎网。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：出席回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：出席回执

长城汽车股份有限公司

2022年第三次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会议出席回执

注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效币乎网。

2、本回执在填妥及签署后于2022年11月11日或之前以专人、电子邮件（邮箱：gfzbk@gwm.cn）邮寄或传真方式送达本公司证券投资部

附件2：授权委托书

授权委托书（2022年第三次临时股东大会）

长城汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权币乎网。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决币乎网。

授权委托书(2022年第二次A股类别股东会议)

长城汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第二次A股类别股东会议，并代为行使表决权币乎网。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决币乎网。