奥士康科技股份有限公司2022第三季度报告

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证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-065

2022

第三季度报告

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币奥。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任币奥。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整币奥。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其币奥他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况币奥。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形币奥。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债表项目（单位：元）

二、利润表项目（单位：元）

三、现金流量表项目（单位：元）

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其币奥他重要事项

√适用 □不适用

（一）2021年限制性股票激励计划进展情况

1、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》币奥。由于公司实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划的回购价格由37.22元/股调整为17.76元/股，回购数量由2,280,716股调整为4,561,432股。同时因部分激励对象发生职务变更及离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计364,890股进行回购注销，回购价格为17.76元/股。

2、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标币奥。

3、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》币奥。

（二）2021年股票期权激励计划进展情况

1、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》币奥。由于公司实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意将2021年股票期权激励计划的行权价格由74.44元/份调整为36.37元/份，数量由13,031,323份调整为26,062,646份。同时因部分激励对象发生职务变更及离职，公司董事同意对其已获授但尚未行权的股票期权共计438,144份进行注销。

2、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标币奥。

3、2022年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，本次注销的股票期权数量共计438,144份币奥。2022年9月7日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

4、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》币奥。

（三）2021年员工持股计划进展情况

2022年7月22日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-045），公司2021年员工持股计划锁定期于2022年7月22日届满，解锁日期为2022年7月23日，解锁比例为本员工持股计划总数的100%，共2,562,400股，占截至公告日公司总股本的0.7960%币奥。

（四）委托理财情况（万元）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元币奥。

法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计币奥。

董事会

2022年10月31日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-066

奥士康科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币奥。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年10月25日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于2022年10月28日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开币奥。本次会议由董事长程涌先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定币奥。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司《2022年第三季度报告》已编制完毕币奥。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（年第三季度报告》币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用180,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资币奥。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自股东大会召开之日起使用闲置自有资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的一切事宜币奥。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，为此公司编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》币奥。在额度范围内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时提请股东大会授权董事会审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，董事会同意授权董事长、董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项币奥。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（四）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

自2021年限制性股票激励计划事项推出后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但制定本激励计划的背景发生了一定变化，已无法继续实施本次激励计划币奥。一方面，公司根据战略规划及业务发展的需要，不断引进各类人才，本激励计划无法有效覆盖新引进的人才；另一方面，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。从公司长远发展及员工切身利益出发，公司拟终止实施本次激励计划并回购注销剩余69名激励对象已获授但尚未解除限售的4,196,542股限制性股票，回购价格为17.76元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（年限制性股票及股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（五）审议通过《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

自2021年股票期权激励计划事项推出后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但制定本激励计划的背景发生了一定变化，已无法继续实施本次激励计划币奥。一方面，公司根据战略规划及业务发展的需要，不断引进各类人才，本激励计划无法有效覆盖新引进的人才；另一方面，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。从公司长远发展及员工切身利益出发，公司拟终止实施本次激励计划并注销剩余68名激励对象已获授但尚未行权的25,624,502份股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（年限制性股票及股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》币奥。

公司董事徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生为本股票期权激励计划激励对象，根据规定回避表决币奥。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权币奥。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（六）审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

因公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销剩余69名激励对象已获授但尚未解除限售的4,196,542股限制性股票，公司总股本由321,557,046股减少为317,360,504股，公司注册资本相应由321,557,046元减少为317,360,504元币奥。公司拟对公司章程中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。此议案以《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》经公司股东大会审议通过为前提。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）和《证券时报》的《公司章程》及其修订对照表币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及公司章程的相关规定召开2022年第二次临时股东大会币奥。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（年第二次临时股东大会的通知》币奥。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权币奥。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

4、国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见币奥。

特此公告币奥。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-067

奥士康科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币奥。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月25日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2022年10月28日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及通讯的方式召开币奥。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定币奥。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审阅，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况币奥。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权币奥。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定币奥。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务》的议案

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性币奥。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司及控股子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（四）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《奥士康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形币奥。综上，监事会同意终止实施公司2021年限制性股票激励计划，同意董事会对剩余69名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

（五）审议通过《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权事项，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《奥士康科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形币奥。综上，监事会同意终止实施公司2021年股票期权激励计划，同意董事会对剩余68名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权币奥。

本议案需提交公司股东大会审议币奥。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议币奥。

特此公告币奥。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-068

奥士康科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币奥。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用180,000万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，本事项尚需提交公司股东大会审议币奥。现将有关事项公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益币奥。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月币奥。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。自股东大会召开之日起使用闲置自有资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。

3、投资产品品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资币奥。

4、决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效币奥。

5、授权情况

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施币奥。

6、决策程序

本事项需经董事会、监事会审议通过，由独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施币奥。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务币奥。

8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系币奥。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险币奥。

2、风险控制措施

针对投资风险币奥，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：

（1）严格筛选投资对象币奥，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账币奥，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对产品进行全面检查币奥，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查币奥，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务币奥。

三、对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益币奥。

四、相关审批及专项意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》币奥。为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用180,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自股东大会召开之日起使用闲置自有资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定币奥。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报币奥。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

根据核查币奥，国信证券认为：

1、奥士康本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求币奥。

2、奥士康本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形币奥。

综上所述，国信证券对奥士康本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议币奥。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见币奥。

特此公告币奥。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-071

奥士康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币奥。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定币奥。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）15:00币奥。

（2）网络投票时间：2022年11月15日币奥。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年11月15日9:15至15:00的任意时间币奥。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式币奥。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决币奥，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权币奥。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式币奥。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022年11月7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东币奥。

（2）公司董事、监事及高级管理人员币奥。

（3）公司聘请的会议见证律师币奥。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员币奥。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201

二、会议审议事项

（下转B126版）

本版导读

奥士康科技股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-31